SAGRILAFT

Nos permitimos manifestar que en desarrollo de sus operaciones COVAL COMERCIAL SAS, ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en adelante SAGRILAFT. El sistema se compone de dos fases a saber: la primera que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan a la compañía recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo (en adelante LA/FT); la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. Igualmente, la compañía en su interior, cuenta con las herramientas internas idóneas que materializan los procedimientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todos los mecanismos e instrumentos de control del SAGRILAFT.

FORMATOS DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Este formato debe ser diligenciado por toda persona ya sea natural o jurídica que requiera celebrar actividades comerciales para adquirir nuestros productos.

CLIENTE JURIDICO QUE REQUIERE CRÉDITO

CLIENTE JURIDICO QUE PAGA DE CONTADO

CLIENTE NATURAL QUE REQUIERE CRÉDITO

CLIENTE NATURAL QUE PAGA DE CONTADO

FORMATO DE VINCULACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Este formato debe ser diligenciado por toda persona ya sea natural o jurídica que preste sus servicios o venda sus productos a nuestra compañía.

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